API de Sanções Internacionais

Um nome entra e volta, lista por lista, se ele consta nas seis listas internacionais de sanções e de procurados mais usadas em compliance.

Perguntas frequentes

Quais listas a consulta cobre?

Seis: OFAC (Tesouro dos EUA, listas SDN e não-SDN), a lista consolidada do Conselho de Segurança da ONU, as sanções financeiras da União Europeia, o HM Treasury do Reino Unido, as difusões vermelhas da Interpol e os mais procurados do FBI.

A busca é por CPF ou por nome?

Por nome — de pessoa ou de empresa —, porque é assim que essas listas são publicadas. Um registro pode ser homônimo: a resposta traz nacionalidade e programa de sanção para você conferir, e lembra disso num aviso.

E se uma das listas estiver fora do ar?

A resposta inteira é recusada com 503 e não é cobrada. Nunca entregamos cinco de seis listas como se a checagem estivesse completa.

Quanto custa?

R$ 7,90 por consulta respondida com sucesso — as seis listas juntas —, sem mensalidade e sem volume mínimo. Nome inválido é recusado antes de consultar e não é cobrado.