Due diligence de empresa por API

Sete perguntas que se fazem antes de contratar um fornecedor ou vender a prazo para uma empresa — cada uma respondida por uma API, com o CNPJ na entrada e JSON na saída.

O roteiro

• A empresa existe e está ativa? — Situação na Receita, abertura, porte, natureza jurídica, CNAE e endereço.
• Ela pode operar no estado e emitir nota? — Inscrição estadual, situação na Sefaz, regime de ICMS e obrigação de NF-e.
• Está em dia com o FGTS? — O Certificado de Regularidade da Caixa, com número e validade.
• Deixa título sem pagar? — Protestos em cartório, por estado e cartório, com os valores.
• Quem responde por ela hoje? — Sócios e administradores atuais: nome, qualificação, CPF mascarado e desde quando.
• E quem já passou por ela? — Sócios anteriores e o histórico de capital, atividade e nome. Acesso sob liberação.
• Ela está brigando na Justiça? — Processos em que o CNPJ aparece, como autor e como réu. Acesso sob liberação.

Perguntas frequentes

O que é due diligence de fornecedor?

É a checagem que se faz antes de fechar negócio com uma empresa: se ela existe e está ativa, se está regular com o fisco estadual e com o FGTS, se tem títulos protestados, quem são os sócios e se responde a processos. Por API, cada pergunta é uma requisição com o CNPJ, e a resposta volta em JSON para entrar direto no seu cadastro.

Preciso contratar todas as APIs?

Não. Cada pergunta é uma API separada, com conta e cobrança próprias. Quem só quer saber se o fornecedor está ativo usa a consulta de CNPJ; quem terceiriza mão de obra soma o FGTS; quem vende a prazo soma os protestos.

Dá para rodar as consultas em paralelo?

Dá. São requisições independentes com o mesmo CNPJ, então o seu sistema pode disparar todas de uma vez e montar o parecer quando as respostas chegarem. A mais lenta costuma ser a do FGTS, que é emitida na hora pela Caixa.

Por que o histórico de sócios e os processos são sob liberação?

Porque juntam mais dado de pessoa física — quem já foi sócio e as outras partes dos processos. O acesso é liberado empresa por empresa, com um termo em que a sua empresa declara a finalidade. O quadro societário ATUAL é aberto: nome e qualificação são públicos na Receita, e o CPF do sócio sai mascarado.

Quanto custa conferir uma empresa?

Cada API tem o seu preço por consulta, sem mensalidade, e os valores de tabela estão nesta página e em /apis. Consulta que não encontra o documento ou que falha na fonte não é cobrada.

Os dados são oficiais?

As respostas vêm das bases públicas de cada órgão — Receita Federal, Sefaz dos estados, Caixa e a central de protestos. A API não é certidão com fé pública: para processo licitatório que exija o documento oficial, a certidão continua sendo emitida no órgão.